Виды манипуляций на рынке криптовалют

⇒ Рыночные манипуляции присущи не только рынкам криптовалют, но именно в рамках рынков криптовалют данный вопрос рыночных манипуляций уделяется особое внимание из-за постоянного наличия без должного контроля и предотвращения. Знакомство с этим вопросом может помочь распознать все возможные риски.

⇒ Манипулирование рынком в сфере криптовалют практически ничем не отличается от манипулирования любыми активами на любом рынке. Манипулирование рынком можно охарактеризовать как умышленное действие, которое направлено на искусственное изменение цены актива с целью извлечения личной выгоды.

⇒ Манипуляции могут привести к росту или падению цены криптовалюты в зависимости от целей манипулятора. Если манипулятор намерен купить больше активов, он будет стремиться снизить цену. Если же манипуляторы владеют большой суммой актива, они будут стремиться вызвать рост цены. Биржи криптовалют так же принимают участие в рыночных манипуляциях, включая фальшивые ордера или наоборот не включая некоторые ордера.

Памп и дамп (Pump & Dump)

• Памп и дамп — это схема, в рамках которой трейдер, у которого уже есть открытая позиция, пытается повысить цену актива, чтобы продать свои активы и тем самым закрыть позицию. Один из способов осуществления данной задумки является совершение покупки большого количества доступных криптоактивов. Данное действие может создать ложный спрос и привлечь других трейдеров к совершению покупки. Другой метод заключается в привлечении влиятельного лица или группы лиц для распространения ложной информации о криптовалюте с целью убедить трейдеров в том, что данная криптовалюта является более ценной чем на самом деле, и тем самым вызвать повышение цены. При любом сценарии, как только цена актива вырастет, манипулятор сможет закрыть свою позицию продажей по более высокой цене.

Вош-трейдинг (Wash Trading)

• Вош-трейдинг — это схема, в рамках которой создается большое количество заказов на покупку и продажу определенной криптовалюты с целью создания иллюзии более активного рынка. Такие действия могут привлечь новых трейдеров на рынок конкретной криптовалюты, которая в противном случае не получила бы такого внимания. Эта форма рыночных манипуляций обычно используется для криптовалют или бирж с меньшей торговой активностью, так как использование данной схемы будет достаточно сложным для уже активного рынка.

Кросс-трейдинг (Cross Trading)

• Кросс-трейдинг — это схема, в рамках которой сделка фактически имеет место, но не регистрируется на рынке, тем самым не позволяя стоимости сделки повлиять на цену продажи криптовалюты. В сфере криптовалюты такое может произойти только в том случае, если сама биржа разрешает кросс-трейдинг или вступает в сговор с манипуляторами, чтобы управлять рынком.

Лейринг и спуфинг (Layering & Spoofing)

• Лейринг и спуфинг — это схема, в рамках которой трейдер размещает поддельные ордера на покупку или продажу, которые он на самом деле не планирует выполнять. Эта форма манипулирования рынком создает иллюзию спроса и предложения для вовлеченной криптовалюты. Цель манипулятора — побудить других трейдеров действовать на основе этих ложных данных и покупать или продавать определенный актив. Как только цена приближается к желаемой  манипулятором цене, манипулятор отменяет свои поддельные ордера.

Действия «китов» (Whale Moves)

• Действия китов также считаются формой манипулирования рынка криптовалют. Китами в крипто сфере считаются лица, которые обладают таким большим количеством определенной криптовалюты, что, когда они проводят самостоятельные торговые операции, они вызывают большие сдвиги цен на рынке. Однако действие кита считается рыночной манипуляцией только в том случае, если кит совершает сделку с целью изменить цену в свою пользу.

Когда происходили манипуляции на рынке криптовалют?

⇒ Рыночные манипуляции трудно выявить и доказать. Даже когда они очевидно происходят, не всегда удается установить, кто является ответственным лицом. Тем не менее, Комиссия по ценным бумагам и биржам США (КЦББ) действительно много раз предъявляла обвинения различным людям в манипулировании рынком криптовалют. Например, 11 июня 2021 года лицо, стоявшее за уже прекратившими свое существование токенами Apis, было обвинено в мошенничестве. Этот человек распространил ложные слухи о том, что фирма, поддерживающая его проект, готовилась к покупке компании по работе с искусственным интеллектом. Это увеличило ценность проекта и позволило закрыть сделку по цене, превышающей его реальную стоимость — классическая схема памп и дамп.

⇒ Хотя памп и дамп как правило ассоциируют с действиями влиятельных лиц, данная схема также может быть реализована в случае, когда группы обычных трейдеров объединяются, чтобы повлиять на рынок. Группы создаются специально для рыночных манипуляций. В социальных сетях формируются закрытые каналы куда стараются завлечь как можно больше людей обещая большую доходность от 150% до 500%. На самом деле все привлеченные люди это так называемые хомячки за счет которых будут закрываться сделки организаторов Памп и Дамп. (В Телеге таких каналов развелось пруд пруди с отзывами о постоянных выплатах  на карту. Где за 12 часов увеличивают вложенную сумму в 10 раз. При этом деньги надо перечислить “управляющему” на карту лично.)

⇒ Администраторы таких телеграмм сообществ ведут общение в чате и заранее уведомляют участников о том, что они готовятся к проведению памп и дамп. (т.е. типа ничего не скрывают. честные)  Администраторы группы ждут до последнего, чтобы опубликовать самую важную информацию. Эти действия направлены на создание некоторой эксклюзивности, чтобы только члены сообщества могли достаточно быстро отреагировать. У не состоящих в сообществе трейдеров, которые смогут получить информацию только из вторых рук, будет меньше времени, чтобы приобрести монету до того, как произойдет дамп. Когда происходит самое резкое движение позволяет трейдерам, участвовавшим в схеме, закрыть свои позиции по максимально высокой цене, прежде чем произойдет коррекция и монета вернется к своей фактической рыночной стоимости.

⇒ Один случай манипулирования рынком был зарегистрирован 17 мая 2019 года в отношении биткоина (BTC). Один из трейдеров разместил в книге ордеров крупный ордер на продажу по цене примерно на 6% ниже рыночной. Поскольку у других трейдеров были выставлены лимитные ордера на покупку по более низким ценам, эти ордера начали выполняться, что привело к снижению цены предложения на бирже. По мере снижения цены начали выполняться и другие лимитные ордера, которые были настроены на продажу при достижении определенной установленной  цены. Это вызвало цепную реакцию: лимитные ордера и активные сделки снизили цену до уровня, который был намного ниже цены той сделки, которая и вызвала падение рынка. Человек, который совершил эту первую сделку, мог выкупить все, что продал, по цене ниже или равной первоначальной, а затем продать с прибылью после коррекции рынка.

Что может сделать трейдер для предотвращения рыночных манипуляций.

Трейдеры, занимающиеся краткосрочной торговлей, могут отслеживать соотношение между позициями Лонг и Шорт

⇒ Это не означает, что трейдеры, занимающиеся краткосрочной торговлей, не могут защитить свои позиции. Научившись распознавать распространенные виды рыночных манипуляций, можете свести к минимуму их влияние на Ваши сделки. Одним из способов выявления потенциальных манипуляций является наблюдение за соотношением между позициями лонг и позициями шорт на рынке. Если соотношение позиций лонг к позициям шорт выше чем обычно, то может произойти дамп. При обратном соотношении, возможно, происходит памп. Должны взглянуть на разные периоды времени, чтобы понять, нет ли резких изменений в ту или иную сторону.

Балансировка крипто валютного портфеля

Еще одна стратегия борьбы с манипуляциями на рынке — отказ от вкладывания всех своих активов в одну криптовалюту. Балансировка крипто портфеля рекомендована любому. Важно, чтобы крипто-портфель включал в себя продуманный набор крипто активов. В этом случае, даже если один из крипто активов пострадает от манипуляций на рынке, это будет лишь незначительная часть крипто активов.

Надежная крипто биржа

В заключение, убедитесь, что выбрали надежную биржу с хорошей репутацией. Новые биржи и биржи с низкой торговой активностью более подвержены рыночным манипуляциям. На текущий момент крипто биржы плодятся достаточно быстро. С такой же скоростью многие из них закрываются из за отсутствия ликвидности.. Либо данные биржи просто создаются под конкретные цели – развести привлеченных клиентов, а потом объявить о банкротстве.  На текущий момент существует примерно до 1500 криптобиж. Большинство из которых в реальности простые обменники.

следи за Инфой – БТ!