Юр. и Физ. Лица Pocket Option

---

Ниже — консолидированная «карта» офшорных регистраций и связанных с брендом Pocket Option, по состоянию на август 2025. Данные собраны с официальных страниц сайта и сопутствующих ресурсов, с указанием первоисточников.

Ключевые юридические лица и офшорные юрисдикции

В подвалах страниц встречаются формулировки «Copyright ©2025 Pocket Option» (на pocketoption.com) и «©2025 PO TRADE» (на доменах бренда PO Trade), что указывает на параллельное использование нескольких торговых обозначений/сайтов.

Регуляторные заявления и статус

• На модальном окне «Regulation» указывается «регулирование IFMRRC» для Gembell Limited (негосударственное, нерегуляторное образование).

• Ряд обзорников указывает на «офшорную»/непризнанную регуляцию (IFMRRC, Mwali/MISA), а также сообщают о приостановке лицензии MISA для Infinite Trade LLC 11.07.2023 (сообщения третьих лиц; MISA — регистратор/орган на о-ве Мвали, Союз Комор). Эти утверждения опубликованы сторонними площадками и требуют независимой верификации в первичных реестрах.

• CFTC (США) RED List: «Pocket Option» включён как организация, которая, по оценке ведомства, действует в сфере, требующей регистрации, но не зарегистрирована в CFTC; отмечено, что включение в список не является судебным выводом о нарушении.

Таймлайн (с опорой на доступные публикации)

• 2017 — на сайте указывается регистрация Gembell Limited (Маршалловы О-ва).

• 2022 — в PDF-политике конфиденциальности фигурирует PO TRADE LTD (Сент-Люсия), рег. № 2019-00207.

• 2023 — сторонние источники сообщают о приостановке лицензии MISA для Infinite Trade LLC (Коморы/Мвали).

• 2025 — на pocketoption.com действующий Public Offer и Contacts унифицированно ссылаются на Infinite Trade LLC (Коста-Рика); в блоге бренда — формулировка о юридической базе в Коста-Рике.

Выводы по офшорной структуре

1. Мультиюрисдикционная модель. За брендом Pocket Option/PO Trade в разные годы и на разных доменах фигурируют несколько офшорных компаний (Маршалловы О-ва, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, ныне — Коста-Рика). Это типично для офшорных финсервисов с глобальным онлайновым охватом.

2. Юридические формулировки менялись. На текущей версии pocketoption.com ключевые договоры и контакты закреплены за Infinite Trade LLC (Коста-Рика), тогда как исторические страницы/документы указывают Gembell Limited (Маршалловы О-ва) и PO TRADE LTD (Сент-Люсия).

---

На 2025 год бренд Pocket Option связывает свои договоры и контакты с Infinite Trade LLC (Коста-Рика, reg. 4062001303240), при этом исторически фигурировали Gembell Limited (Маршалловы О-ва) и PO TRADE LTD (Сент-Люсия), а в сторонних обзорах — PO Trade (SV) Ltd (SVG); регулятивная рамка — офшорная/альтернативная, без лицензий признанных госнадзоров (в т. ч. присутствует в CFTC RED List).

---

Карта пересечений (что связано между собой)

1. PO TRADE LTD (Сент-Люсия)

   • Указано на собственных страницах как оператор/правообладатель домена po.trade и как зарегистрированное лицо с № 2019-00207 (адрес: Rodney Bayside Building, Rodney Bay, Gros-Islet).

   • Адрес «Suite No. 2, Rodney Bayside Building…» совпадает с адресом зарегистрированного агента Colonial Trust Company Ltd (рег. агент FSRA в Сент-Люсии), что объясняет массовую «общую» адресацию по этому месту. Это не доказывает владение/аффилиацию, но показывает типовую инфраструктуру по регистрации.

2. PO TRADE (SV) LTD (Сент-Винсент и Гренадины)

   • Официальное предупреждение румынского регулятора ASF прямо сопоставляет PO TRADE (SV) LTD и PO TRADE LTD с брендом POCKET OPTION (что фиксирует их в одном «контура бренда»). Для первичной верификации самого юрлица на SVG используйте Entity Name Search регулятора FSA SVG.

3. Infinite Trade LLC (Коста-Рика / Мвали, Коморы)

   • На официальном блоге pocketoption.com указано: «Pocket Option operated by Infinite Trade LLC (CR, рег. № 4062001303240)», плюс в футере статьи — «все брокерские услуги на этом сайте предоставляет Infinite Trade LLC».

   • В списке Suspended companies МИСА (Мвали/Коморы) значится Infinite Trade LLC — лицензия T2023322 — Suspended 11/07/2023. Если где-то по-прежнему заявляется «действующая лицензия», это явное несоответствие.

4. Gembell Limited (Маршалловы о-ва) — исторически связанное лицо бренда Pocket Option

   • На pocketoption.com по-прежнему открывается модальное окно «Regulation» с упоминанием Gembell Limited (MH 96960, рег. № 86967) и «лицензии IFMRRC» (частная организация, не госрегулятор). Это подтверждает историческое использование этого юрлица в одном бренде.

5. Общий адресный след (Rodney Bayside, Suite No. 2)

   • Адрес из оферты PO TRADE LTD совпадает с адресом официального зарегистрированного агента Colonial Trust (FSRA). Также этот адрес фигурирует в базе ICIJ как «узловой» для множества офшорных структур — что подтверждает его массовое использование, но не доказывает бенефициарную связь.

Вывод по сути вопроса

Да, пересечения есть. Минимум четыре названия встречаются в рамках одного бренд-контура Pocket Option / PO Trade:

• PO TRADE LTD (St. Lucia) ← собственные страницы/оферта, владелец домена po.trade.

• PO TRADE (SV) LTD (SVG) ← регуляторное предупреждение ASF прямо связывает с тем же брендом.

• Infinite Trade LLC (Costa Rica / Mwali) ← собственные публикации Pocket Option + статус «Suspended» лицензии МИСА.

• Gembell Limited (Marshall Islands) ← модальное «Regulation» на pocketoption.com.

---

Связанные структуры и имена

• В предупреждении регулятора CONSOB (Италия) бренд PocketOption / PO TRADE LTD упомянут вместе с Tifiya Group s.r.o. (Чехия).

• В чешском реестре по Tifiya Group s.r.o. публично указаны руководители/участники (на разных датах), в т.ч.  — Stanislav Saltykov, Evgeny Proskurov (ранее также Aleksey/Alexey Smirnov). Это не доказывает их роль в PO TRADE LTD, но показывает персоналии, ассоциированные с юрлицом, фигурирующим рядом с PO TRADE у регулятора.

Примечание: PO Trade/PocketOption контролируется Evgenii Kalashnikov; это медийная версия, не подтверждённая первичными реестрами.

Коста-Рика — Infinite Trade LLC (рег. № 4062001303240)

• Имена законных представителей видны в платных сертификатах Personería Jurídica/«Certificación literal» через RNPDigital.

---

Tifiya Group s.r.o. (IČO 24280721, Чехия) — ключевые лица и хронология

• Aleksey/Alexey Smirnov — исторический участник и директор с момента регистрации (26.03.2012). Как участник (100%) и директор фигурирует с 26.03.2012; изменения 25.09.2013 (коррекция записи имени), далее вышел 24.11.2020 (заменён). Это отражено в ленте изменений по компании.

• Stanislav Saltykov — вошёл 24.11.2020 как единственный участник (100%) и директор; также записан как «skutečný majitel» (бенефициар) с 01.06.2021 (перезапись статуса 01.10.2022 по новым нормам), исключён 17–21.08.2023 (сначала из органов и состава участников, потом из реестра бенефициаров).

• Evgeny Proskurov — с 17.08.2023 значится директором и единственным участником (100%), с 21.08.2023 — бенефициарным владельцем (skutečný majitel). В карточке также указан адрес (Калининград), который публикуется в выписках.

Источник: агрегаторы данных из justice.cz (официальный чешский реестр), показывающие детальную «ленту изменений», статусы участников/директоров и записи в Evidence skutečných majitelů; при необходимости можно зайти на портал Минюста Чехии и получить электронные выписки напрямую.

---

Gembell (UK) Limited (10471113, Великобритания) — прямая связка имён

Компания зарегистрирована в 2016 г., ликвидирована 20.02.2018.

• Director: Stanislav SALTYKOV (дата рождения: 11/1986), назначен 09.11.2016.

• Persons with Significant Control (PSC):

  • Stanislav Saltykov — более 50% голосов (контрольный пакет).

  • Aleksey Smirnov — от 25% до 50% голосов.

Это даёт прямое и документально подтверждаемое пересечение фамилий Saltykov и Smirnov в юрлице, связанном с брендом Gembell/PocketOption (у самого PocketOption в модальном окне «Regulation» до сих пор указано «Gembell Limited (Marshall Islands), reg. № 86967» — это контур того же бренда).

Консервативные выводы по персоналиям

• Stanislav Saltykov

  • В Чехии: единственный участник/директор Tifiya Group s.r.o. (24.11.2020 → 17–21.08.2023), бенефициар (2021–2023).

  • В Великобритании: директор и PSC в Gembell (UK) Limited (2016–2018), с контрольным пакетом голосов.

• Evgeny Proskurov

  • С августа 2023 — текущий директор, единственный участник и бенефициар Tifiya Group s.r.o. (сменил Салтыкова).

• Aleksey/Alexey Smirnov

  • Исторический основатель/директор/участник Tifiya Group s.r.o. (2012–2013/2019–2020 в разных ролях; окончательно вышел 24.11.2020).

  • В Великобритании: PSC в Gembell (UK) Limited (25–50% голосов).

Контекст регуляторов (фоново, для понимания связок бренда)

• Итальянский регулятор CONSOB в 2020 г. упоминал связку Gembell Limited – PO TRADE LTD – Tifiya Group s.r.o. в блокировочных предупреждениях (по бренду PocketOption).

---

Карта связей (по ФИО → компании/роли → источники)

• Stanislav Saltykov

  • Директор и PSC (контроль >50%) в GEMBELL (UK) LIMITED (Великобритания), компания растворена; назначен 09.11.2016.

  • Совладелец/единоличный участник, директор и скрытый бенефициар (ранее) в Tifiya Group s.r.o. (Чехия) до 17–21.08.2023; затем исключён из состава. Хронология изменений по участникам/директорам и «скутечным владельцам» отражена в выписке-агрегаторе по данным justice.cz.

• Aleksey (Alexey/Aleksei) Smirnov (обратите внимание: тёзок очень много; ниже — записи, которые стыкуются по контексту)

  • PSC (25–50%) в GEMBELL (UK) LIMITED (UK). Дата рождения на странице PSC — май 1968, что отличает от иных однофамильцев в Companies House.

  • Основатель/единоличный участник и директор Tifiya Group s.r.o. (Чехия) с 2012; утратил роли в 2020, затем исключён как участник к 24.11.2020.

• Evgeny (Evgenii) Proskurov

  • С 08.08.2023 — директор и единственный участник Tifiya Group s.r.o. (Чехия); одновременно с 21.08.2023 отмечен как скрытый бенефициар.

  • Связан с ITTRENDEX OÜ (Эстония) как член правления/владелец с июля 2023 г. — по данным эстонских бизнес-агрегаторов, которые зеркалируют e-Äriregister (официальные подробные карточки доступны через портал RIK).

• Ещё компании в смежной сфере: прямых госреестровых записей о других форекс/бинарных структурах на эти ФИО не найдено (МИ/Св. Винсент/Коморы дают ограниченные данные публично). Тем не менее, по линии Estonia для Proskurov зафиксирован ITTRENDEX OÜ (IT-деятельность). Это может быть «инфраструктурная» компания (разработка/поддержка), а не лицензируемый брокер.

Риски ошибок тождеств

Имена Aleksey/Alexey/Aleksei Smirnov и Evgeny/Evgenii Proskurov — крайне распространённые. В ответе я фиксировал только те совпадения, которые подтверждаются контекстом (совместные компании, даты, роли). Все прочие появления этих имён в сети/реестрах без привязки к указанным компаниям не учитывал.

---

Что есть в цифрах (первичка)

Tifiya Group s.r.o. (IČO 24280721, CZ) — баланс, тыс. CZK
(микро-единица; отчёт «Rozvaha», без отчёта о прибылях/убытках)

• 31.12.2024: Активы нетто 762, из них: внеоборотные 624, оборотные 138. Пассивы: собственный капитал 681, обязательства 81.

• 31.12.2023: те же значения: активы нетто 762; капитал 681; обязательства 81. В примечаниях — средняя численность 0 сотрудников.

• 31.12.2022: те же значения: активы нетто 762; капитал 681; обязательства 81.

Вывод по Tifiya: публичная отчётность не раскрывает выручку/прибыль; по статичным балансам и нулевой численности компания выглядит как «тонкий» сервисный узел/оболочка без видимой операционной активности.

---

• Показать «доходность» по «конторе» как по бренду невозможно из первичек: нет публичного P&L ни у офшорных операторов, ни у CZ-узла (там только баланс).

• Единственные верифицируемые цифры — микро-баланс Tifiya (см. выше), который не свидетельствует о масштабной операционной выручке.

---

Вывод (по установленным фактам)

• Юрконтур фрагментирован и офшорный. Исторически в контуре бренда фигурировали: PO TRADE LTD (Сент-Люсия), PO TRADE (SV) Ltd (SVG), Infinite Trade LLC (Коморы/Мвали; Costa Rica номер компании фигурирует в офертах), а также Gembell (UK) Limited (ранее; сейчас ликвидирована). Такой набор снижает прозрачность и повышает регуляторный риск.

• Критичный триггер: у Infinite Trade LLC лицензия MISA имеет статус Suspended с 11.07.2023 (список «Suspended Companies» у регулятора). Любые публичные заявления о «действующей» коморской лицензии необходимо считаться несоответствием.

• SVG не лицензирует форекс/крипто-брокеров. Регулятор/фининтразведка SVG прямо указывают, что форекс в SVG не регулируется (регистрация ≠ лицензия).

• Приём платежей — через широкую сеть сторонних провайдеров и крипто-рельсы. Официальные страницы «Payment methods» указывают карты, e-wallet/PSP, локальные банковские шлюзы (PIX/PSE и др.) и криптовалюту (включая Binance/Bybit Pay). Политика платежей подчёркивает, что эти методы — сторонние и «не являются партнёрами компании», т.е. расчёты идут через внешних посредников. Это повышает риск «многошагового» маршрута средств.

• Публичной фин. отчётности по «ядру» нет. В юрисдикциях офшорного ядра (St. Lucia IBC / SVG / Comoros / Costa Rica) P&L в открытых реестрах не раскрывается. По линии UK/CZ доступны только исторические карточки (Gembell UK — ликвидирована; Tifiya CZ — микро-балансы, без выручки).

• Регуляторные фоны: CONSOB (Италия) связывал бренд PocketOption/PO TRADE с Tifiya Group s.r.o. в блокировочных предупреждениях (контент-факт, без уголовных выводов).

Как это выглядит в призме типологий AML/CFT

Учитывая конфигурацию юрисдикций, платёжные рельсы и дефицит публичной отчётности, возможны следующие сценарии, известные по руководствам FATF/IMF и нац. оценкам рисков:

1. Layering через многоэтапные платежи и «распыление» PSP. Депозиты → сторонние e-wallet/локальные шлюзы → «консолидация» у агрегаторов → далее выплаты «аффилированным сервисам» (маркетинг/IT/аутсорс). Такая схема затрудняет трассировку первоначального источника средств.

2. Крипто-«мосты» (VA/VASP). Приём/вывод в USDT/BTC/прочие VA, в т.ч. через Binance/Bybit Pay, обеспечивает быстрое межюрисдикционное перемещение и «разрыв» банковского следа (дальше — обмен на фиат через лицензированных/нелицензированных VASP). Это общепризнанный риск-фактор в стандартах FATF.

3. Invoice laundering / merchant descriptor obfuscation. Перемаркировка платежей как «IT-услуги/маркетинг/реклама» между «тонкими» компаниями (CZ/EE и др.) может служить слоем маскировки, если фактические услуги не эквивалентны денежному потоку. (Типология общая для онлайн-гемблинга/трейдинга; не утверждение, что она применяется здесь.)

4. Онлайн-гемблинг-подобные риски. Пересечение «быстрых депозитов/выводов», бонусов и внутренних переводов создаёт уязвимости, схожие с онлайн-казино (placement через депозиты, layering через игровые/торговые операции, integration как «выигрыши/выплаты»). FATF/Базельский институт отмечают высокие риски сектора.

Повторю: это типологии; чтобы утверждать их применение конкретно этой компанией, нужен доступ к первичным платёжным событиям (чеки, merchant descriptors, tx-hash и т.п.).

---

Красные флаги

• Несоответствие лицензии Мвали: MISA указывает Suspended (11.07.2023) по Infinite Trade LLC — при этом в ряде публичных материалов встречались заявления о наличии «лицензии»/регулировании. Это системный «red flag».

• SVG как «регулирование по факту регистрации». В SVG нет лицензирования форекс-деятельности, т.е. ссылка на SVG как на «регулятора» вводит в заблуждение потребителей.

• Широкая сетка сторонних платёжных методів + крипто. Официальные страницы и политика подтверждают эквайринг через третьих лиц и VA-шлюзы — это усложняет мониторинг источника средств и создаёт пространство для «layering».

• Отсутствие публичной P&L. По ядру структуры нет проверяемой выручки/прибыли в открытых реестрах, что не позволяет опровергнуть/подтвердить версии без доступа к банковским/VASP-данным.

Что можно считать «прикрытием»

• Офшорная многоузловая регистрация + маркетинговая «регуляторная риторика». Регистрации в нескольких юрисдикциях с разным уровнем раскрытия и упор на «есть юрлицо/регулирование», хотя по факту надзора может не быть (SVG) или он приостановлен (Mwali). Это типичный фасад для доверия без реальной транспарентности.

• Аутсорсинговые «технические» узлы (CZ/EE и др.). Микро-компании с «нулевой» отчётностью/штатами используются как прокси для контрактов/платежей (IT, маркетинг, аффилиаты), что позволяет легально «объяснять» движение средств без раскрытия клиентских потоков. (По CZ-узлу публично виден лишь «тонкий» баланс.)

---